どの国がブラックリストに登録されていますか？
質問者：Twanna Knopel |最終更新日：2020年5月9日
カテゴリ：ビジネスおよび金融の金融規制
ブラックリストはメディアによって使用される用語であり、FATFによって正式に「行動を促すフレーズ」の国と呼ばれています。行動計画にコミットしていない、リスクの高い非協力国：
- ボリビア。
- キューバ。
- エチオピア。
- ガーナ。
- インドネシア。
- ケニア。
- ミャンマー。
- ナイジェリア。
一般的に知られているブラックリストに登録されている国イラン：2015年に世界大国のP5 + 1グループと核合意がなされたにもかかわらず、イランは2008年からFATFのブラックリストに登録されています。
同様に、FATFのメンバーは何カ国ですか？現在、FATFには38人のメンバーがいます。 36の管轄区域と2つの地域組織（湾岸協力会議と欧州委員会）。これらの37人のメンバーは、マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うための世界的な取り組みの中核を成しています。
さらに、パキスタンはブラックリストに載っている国ですか？
ブラックリストに載っている他の国は北朝鮮とイランだけです。パキスタンは、2018年6月に監視機関の「グレーリスト」に掲載されました。これは、パキスタンの経済を弱体化させた指定です。
FATF GRAYリストとブラックリストとは何ですか？
これらの国々は、テロ資金調達とマネーロンダリング活動を支援しています。 FATFはブラックリストを定期的に改訂し、エントリを追加または削除します。 NS。グレイリスト：テロ資金調達とマネーロンダリングを支援するための安全な避難所と見なされている国は、 FATFグレイリストに入れられます。
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トルコはリスクの高い国ですか？
過去15年間のトルコの急速な経済成長は、その商業的関係と、イラク、シリア、クリミアなどの政治的混乱を経験している地域への地理的近接性と相まって、トルコをマネーロンダリングのリスクに対して脆弱にします。
パキスタンがブラックリストに載ったらどうなりますか？
パキスタンがFATFによってブラックリストに載せられるとしたら、それはすでに苦戦している経済に悪影響を与えるだろう、とアナリストは警告している。 「経済は流れの停止は、それが投資家とさえ送金を離れてギョッのポイントに国際取引が遅くなります非常に傷つけることになる点にある」と彼は付け加えました。
イランがブラックリストに載っているのはなぜですか？
イランの継続的な違法な核活動に対応して、米国および他の国々は、イランを非難し、禁止された核活動のさらなる進展を防ぐために、またテヘランにその核に関する国際社会の懸念に対処するよう説得するために前例のない制裁を課しました
リスクの高い国とは何ですか？
高リスク国
- アフガニスタン。
- アルジェリア。
- ベラルーシ。
- ブルンジ。
- カメルーン。
- 中央アフリカ共和国。
- チャド。
- 中国、人民共和国。
パキスタンは灰色のリストから外れていますか？
パキスタンは、日曜日からパリで本会議が進行中の世界的な金融テロ対策監視機関によると、金融活動タスクフォース（FATF）のグレーリストに残り続けるでしょう。パキスタンの同盟国であるトルコとマレーシアは、進行中の会合でパキスタンを支持したが、イスラマバードがグレイリストから脱退するにはそれだけでは不十分だった。
ブラックリストになるとはどういう意味ですか？
ブラックリストは、グループまたは当局の行動であり、リストを作成する人々に受け入れられないものとして回避または不信にされる人々、国、またはその他のエンティティのブラックリスト（またはブラックリスト）を編集します。動詞として、ブラックリストは個人またはエンティティをそのようなリストに入れることを意味する場合があります。
なぜパキスタンがGRAYリストに含まれているのですか？
FATFはパキスタンをグレイリストに残し、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いに失敗したことを国に警告しました。この決定は、10月にパリで開催されたFATFの5日間のプレナリーの後に行われました。この決定は、10月にパリで開催されたFATFの5日間のプレナリーの後に行われました。
ダークグレーリストとは何ですか？
「ダークグレー」とは、強い警告を発することを意味し、関係国が最後の改善のチャンスを得ることができます。パリ：パキスタンは国際テロ資金調達監視機関FATFによる強力な行動の危機に瀕しており、パキスタンは「ダークグレイ」リストに入れられる可能性があります。これは改善の最後の警告です。
パキスタンは認可されていますか？
彼らの支援の見返りとして、パキスタンは制裁を解除し、2001年以来、主に軍隊を中心に約100億ドルの米国の援助を受けています。 2004年6月、ジョージW.ブッシュ大統領は、パキスタンを非NATOの主要な同盟国として指定し、とりわけ、高度なアメリカの軍事技術を購入する資格を与えました。
なぜパキスタンはブラックリストに載っているのですか？
FATFによるブラックリストへの登録は、国際通貨基金（IMF）、世界銀行、アジア開発銀行（ADB）などのさまざまな国際機関からの経済制裁を招きます。パキスタンは、デフォルトの深刻な可能性に直面している実質的に崩壊した経済に座っています。
27ポイントアクションプランとは？
イスラマバードは引き続きグレーリストに残り、2020年6月までに27ポイントの行動計画を完了するように指示されました。これに失敗すると、FATFは、ブラックリストへの掲載のためにパキスタンとのビジネス関係と取引に特別な注意を払うよう金融機関に助言するようメンバーに促します。
FATFがパキスタンをブラックリストに載せたらどうなるでしょうか？
FATFがパキスタンをブラックリストに載せた場合、世界の金融機関はイスラマバードにお金を貸すことができなくなります。 2019年12月の報告書で、IMFは、そのような動きはパキスタンへの資本流入に影響を与えると述べた。昨年、IMFは厳しい状況下でパキスタンへの60億ドルの救済を承認しました。
どの国がFATFでパキスタンを支持していますか？
最近のFATFの会合では、パキスタンは中国に加えてマレーシアとトルコの支持を得ています。 「パキスタンが政治的圧力にさらされている金融活動タスクフォース会議でパキスタンを支援する」とトルコのレジェップ・タイップ・エルドアン大統領は土曜日にパキスタンの国会に語った。
FATFでパキスタンを支援したのは誰ですか？
パキスタンの同盟国であるトルコとマレーシアは、 FATF議長の中国に暗黙のうちに支持され、昨年のFATF会合でブラックリストに載せられないようにするために必要な3票を提供しました。
FATFパキスタンとは何ですか？
文書-金融活動タスクフォース（ FATF ）マネーロンダリングおよびテロ資金供与と戦うためのパキスタンの措置。
パキスタンはFATFのメンバーですか？
パキスタンはAPGのメンバー、マネーロンダリング防止と対テロ資金の実装の評価であるパキスタン（AML / CFT）対策は、世界銀行が実施し、APGで採択されました。
インドはFATFのGRAYリストに含まれていますか？
インドはFATF協議とそのアジア太平洋グループのメンバーです。パキスタンが「グレイリスト」を継続すると、IMF、世界銀行、ADB、欧州連合からの財政援助を得ることが難しくなり、不安定な財政状況にある国の問題をさらに悪化させることになります。