マネーロンダリングには3つの段階があります。配置、階層化、統合。配置–これはその出所からの現金の移動です。場合によっては、ソースが簡単に偽装されたり、誤って伝えられたりすることがあります。

さらに、疑わしい取引をどのように特定しますか？

1. 画面：疑わしい指標のアカウントを選別します：疑わしい活動の指標の認識。
2. 質問：お客様に適切な質問をします。
3. 検索：顧客の記録を検索します：明らかに疑わしい活動が予想されるかどうかを決定するときにすでに知られている情報のレビュー。

これに関して、マネーロンダリングの例は何ですか？

マネーロンダリングの例。マネーロンダリングには、カジノスキーム、現金ビジネススキーム、スマーフィングスキーム、外国投資/ラウンドトリップスキームなど、いくつかの一般的なタイプがあります。完全なマネーロンダリング操作では、検出を回避するためにお金が移動するため、多くの場合、それらのいくつかが関与します。

マネーロンダリングの小切手には何が含まれますか？

マネーロンダリング防止（AML）チェックは、すべての投資家が本人であり、他の誰かに代わって投資していないことを確認するためのID評価です。これは、Crowdcubeを介してビジネスに投資しようとしているすべての投資家が、投資の規模に関係なく、彼らが言うとおりの人物であることを証明するためです。