CTRレポートを免除されるのは誰ですか？
質問者：Darlene Abakumtsev |最終更新日：2020年6月27日
カテゴリ：ビジネスおよび金融の金融規制
CTR免税規則は、「免税者」の定義に焦点を当てており、銀行が次の「免税者」のいずれかを含む場合、報告プロセスから10,000ドルを超える通貨取引を免除することを許可します（ただし、必須ではありません）。アメリカ合衆国。
そうです、銀行はCTR申告を免除されていますか？フェーズ1では、銀行、政府機関、銀行、上場公開会社およびその子会社が行う取引は、CTRレポートから免除されます。フェーズ2では、特定の要件を満たす企業による通貨での取引は、CTRレポートから免除されます。
同様に、教会はCTR報告を免除されていますか？教会自体は、 CTR免税の目的でビジネスと見なされますか？教会は非営利団体です。それらは、フランチャイズ税が免除されていることを示すテキサス州会計監査役のWebサイトにリストされています。教会には従業員がいます。
また、誰がCTRを提出する必要がありますか？
A：（別のルールがあるそのための米国郵政公社以外の）各金融機関を通じて、により、各預金、撤退、通貨の交換、または他の支払いまたは転送のためFinCEN CTRファイル、または金融機関にしなければなりませんこれには、10,000ドルを超える通貨での取引が含まれます。
フェーズIの免除と見なされないのはどれですか？
フェーズIでは、免除エンティティを銀行、信用組合、政府エンティティ、および主要な証券取引所に上場している上場企業として定義します。フランチャイズ、または実際に株式公開企業が所有していないこれらの企業は、第I相の下で免除されていません
35関連する質問の回答が見つかりました
CTR要件とは何ですか？
通貨取引レポート（ CTR ）は、米国の金融機関が、金融機関による、金融機関を介した、または金融機関への預金、引き出し、通貨の交換、またはその他の支払いまたは送金ごとにFinCENに提出する必要があるレポートです。 10,000ドル以上の通貨。
CTR免税とは何ですか？
CTR免税規則は、「免税者」の定義に焦点を当てており、銀行が次の「免税者」のいずれかを含む場合、報告プロセスから10,000ドルを超える通貨取引を免除することを許可します（ただし、必須ではありません）。アメリカ合衆国。
フェーズ1免税とは何ですか？
1994年のマネーロンダリング抑制法（MLSA）は、2段階の免税プロセスを確立しました。フェーズIの免除では、銀行、政府機関または政府機関、および上場公開会社とその子会社による通貨での取引は報告から免除されます。
個人事業主はCtrを免除できますか？
それが実際にエンティティと見なされる場合。それが個人事業主である場合、それは実体ではありません。個人事業主は自動的に免税の資格がなくなるわけではありませんが、規制の文言により、個人事業主の資格を得るのがかなり難しくなる可能性があります。
CTRフォームとは何ですか？
通貨取引報告書（CTR）通貨取引報告書（CTR）は、マネーロンダリングのインスタンスを防ぐために、米国で使用される銀行の形式は何です。このフォームは、10,000ドルを超える通貨取引の入出金を要求する顧客がいる銀行の担当者が記入する必要があります。
SARはいつ報告する必要がありますか？
SAR規則は、SARが電子的にSARを提出するための基礎を構成することができる事実の初期検出の日から遅くとも30暦日よりBSAファイリングシステムを通じて提出されたしないことが必要です。容疑者を特定できない場合、 SARの提出期間は60日に延長されます。
学校はCTR申告を免除されていますか？
公立学校は、 CTRレポートの下で政府機関として免除されていますか？回答：公立学校は地方自治体であるため、フェーズIで免税の対象となります。ただし、銀行は免税フォームを提出してこの口座を免税する必要があります。
疑わしい活動報告を提出する一般的な理由は何ですか？
また、マネーロンダリングの可能性やBSAの違反を検出した場合は、SARを提出する必要があります。金融機関がコンピューターのハッキングまたは無認可のマネーサービスビジネスを運営している消費者の証拠を検出した場合、 SARが必要です。
構造化の例は何ですか？
構造化の例としては、預金に17,000ドルの現金を持ち、銀行の通貨取引報告要件を回避することを特に目的として、1つは9,000ドル、もう1つは8,000ドルの2つの預金に分割するビジネスがあります。預金者が10,000ドル未満の現金預金を手配するだけでは十分ではありません。
CTRが提出された場合はどうなりますか？
あなたの取引がより$ 10,000である場合、CTRは必須です。銀行員は、取引が不正である可能性があると疑う場合、疑わしい活動報告（SAR）を提出することができます。その場合は、その後、彼らはこれをやっていることを教えてくれないだろう、とFinCENは独立して取引を調査します。
銀行は10000を超える取引を報告していますか？
法律では、銀行が10,000ドル以上の現金取引を内国歳入庁に報告することを義務付けています。これには、預金と引き出し、通貨交換、トラベラーズチェック、キャッシャーズチェック、認定小切手などの購入に現金を使用することが含まれます。
どの銀行取引が報告されていますか？
現金とフォーム8300
銀行に10,000ドル以上の現金を預ける場合、IRSは銀行にフォーム8300の記入を要求します。このフォームは、合計が10,000ドル以上のトランザクションまたは一連の関連トランザクションを報告するためのものです。たとえば、5,000ドルのデポジットのペアもForm8300になります。 銀行はどのような現金取引を報告していますか？
10,000ドルを超える銀行預金の背後にある法律
銀行は、10,000ドルを超える預金（さらに言えば、引き出し）を内国歳入庁に報告する必要があると述べています。このために、彼らはIRSフォーム8300に記入します。これにより、通貨取引報告（CTR）のプロセスが開始されます。 STRとCTRとは何ですか？
現金取引報告書（ CTR ）および疑わしいものを管理する規制。金融機関による取引報告書（ STR ）（2008.12.18。発表）第1条この規則は、マネーロンダリング規制法第2条第7条および第3条第8条に従って制定されています。
疑わしい活動の報告を受け取るのは誰ですか？
疑わしい活動報告（SAR）は、さまざまな企業が疑わしい活動を観察したときに、FINCEN（金融犯罪捜査網）に提出する必要のある報告です。
疑わしい取引とは何ですか？
それは責任機関が受け取ったかについてのテロリストおよび/または関連活動の資金調達に犯罪に関連する違法な活動や活動の収益を受け取ることになっているいることを疑うに足りる合理的な根拠がある任意のトランザクションです。